董事会决议 篇1
根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______主持，出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议：
1、同意为________向________借款人民币________万元，期限：________，从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证，直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。
2、若借款到期不能偿还，同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。
股东签字：
______有限公司(签章)：
年 月 日
董事会决议 篇2
董事会决议时间：*年**月*日地点： 经董事会研究决定，同意*公司成立。具体情况如下：一、投资者名称：甲方名称： 法定地址： 乙方名称： 法定地址： 二、经营范围：。三、投资及出资方式：投资总额：*万元。其中技术出资*万元，固定资产投资*万元，流动资金*万元。注册资本：*万元。其中：甲方出资*万元，占注册资本的 %;乙方出资*万元，占注册资本的%。 四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。五、外商企业经营年限*年，自营业执照签发之日算起。六、合资公司注册地址：。
董事长：(签字)
董事：(签字)
(签字)
*年*月*日
董事会决议 篇3
本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
一、 决定变更公司名称，由南宁广运快运有限公司变更为广西亨运韵达速递有限公司。
二、 决定增加公司注册资本150万元，即从50万元增加至200万元。增加注册资本公司股东及出资情况为：股东名称上海韵达货运有限公司出资，占注册资本比例100%，出资时间20xx年1月12日出资50万元人民币和20xx年5月14日增资150万元人民币，出资方式均以货币汇款至公司账户。
三、 由于公司《快递业务经营许可证》已换新证，新证有效期至20xx年5月29日，决定备案经营有限期至20xx年5月29日。
四、 同意上述事项修改公司章程。
南宁广运快运有限公司 股东签章:
年7月18日
董事会决议 篇4
公司董事会决议
本公司于20xx年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。2、董事长为本公司法定代表人。3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。4、聘任出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。
董事签名：
20xx年月日
董事会决议 篇5
有限公司第_______届第_______次股东会决议 时间:_______年_______月_______日 地点:______________ 参会股东人员:______________ 议程:经股东会一致同意，形成决议如下:
1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________
3、(变更经营范围):______________
4、(变更法定代表人):______________
5、(变更董事):______________
6、(变更监事):______________
7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。 8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)
10、(变更经营期限):______________
11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据<公司法>规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)
15、(注销确认报告):根据<公司法>规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________ (法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)
本公司盖章:
_______年_______月_______日
董事会决议 篇6
20xx年 月 日我公司召开了股东大会，全体股东参加了会议，会议就公司对外担保一事形成以下决议：1、同意为 向 借款人民币 元(大写人民币 元整)，借款期限： 月，从 年 月 日起至 年 月 日止(具体借款时间和本金利息以签订的借款合同书为准)一事用公司资产为该债务提供担保。2、本公司为该债务承担连带责任，直到借款本息及费用清偿完毕为止。3、若借款到期不能偿还，同意按借款合同书承担法律责任。
全体股东签字：
单位(签章)：
时间：
董事会决议 篇7
会议时间：20xx年2月3日
会议地点：
参会董事：刘爱峰 丁玲 崔春林
本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：
一、同意变更名称
二、同意注销
三、同意组成清算组
(其他需要决议的事项请逐项列明)
董事签名：
年 月 日
董事会决议 篇8
会议时间：
会议地点：
主持人：
参加人员：
决议内容：
在本次董事会议上，形成以下决议：
1.选举 为本公司董事长;(注：公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写入本次董事会决议)2.选举 为本公司副董事长; 3.聘任 为本公司经理。
全体董事签名
董事会决议 篇9
时间:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
资料:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
董事会决议 篇10
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳xx酒店股份有限公司 20xx年 3月 1日以短信及邮件的方式发出 20xx 年第一次董事会会议通知。 会议于 20xx年 3 月 1 日~3 月 3 日以通讯表决的方式召开。 会议应参与表决的董事 9 名， 实际参与表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 1、《关于申请撤销公司台港澳侨投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司》的议案：表决情况：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果：审议通过详细情况请见本公司同日发布的《 关于申请撤销公司台港澳侨投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告》。 2、《关于续聘公司高级管理人员、证券事务代表》的议案，其中： 2.1、《 续聘陈辉汉先生担任公司总经理》的议案; 表决情况：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果：审议通过 2.2、《续聘周跃基先生担任公司副总经理》的议案;表决情况：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果：审议通过 2.3、《续聘张静女士担任公司副总经理兼任董事会秘书》的议案;表决情况：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果：审议通过董事会秘书联系方式：董事会秘书：张静电话： 0755-823208 传真： 0755-823 邮箱：2.4、《续聘王青峰先生担任公司财务总监》的议案;表决情况：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果：审议通过 2.5、《续聘杜明丽女士担任公司证券事务代表》的议案。 表决情况：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果：审议通过证券事务代表联系方式：证券事务代表:杜明丽电话： 0755-823208 传真： 0755-8234 邮箱：本次续聘人员任期与公司第八届董事会任期一致，续聘人员简历附后，公司独立董事对续聘高管人员发表了独立意见，详细内容见本公司同日公告。
特此公告。
深圳xx酒店股份有限公司董事会
3 月 3 日
董事会决议 篇11
一、会议基本情况：
会议时间： 年 月 日
会议地点： (注：明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)
会议性质：临时(或者定期)股东会会议
二、会议通知及股东到会情况：
公司于会议召开15日前(注：以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××、李××，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由原执行董事 召集和主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：
(一)重新调整经营管理机构人员。
1、免去 的公司执行董事职务，选举 为公司执行董事。
2、免去 的公司经理职务，聘任 为公司经理。(或者继续聘任×××为公司经理。)
(二)根据公司章程规定，执行董事为公司法定代表人。
(三)修改公司章程相关条款。(注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。此条可删除。)
(四)会议决定委托 办理公司变更登记手续。
出席会议的股东签字、盖章(注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。)：
张××
王××
李××
有限责任公司
年 月 日
董事会决议 篇12
武汉中科植物园花卉中心有限公司
武汉中科植物园花卉中心有限公司承诺书武汉中科植物园花卉中心有限公司向中国建设银行股份有限公司武汉省直支行申请贰佰万元(2 000 000.00元)流动资金贷款。公司承诺在贷款偿还之前：1、公司不进行分红及股利分配，不抽走权益性投资，公司不发生或有负债。2、该笔贷款专款专用，仅限于公司流动资金周转，不作其他用途。
武汉中科植物园花卉中心有限公司
20xx年1月5日
董事会决议 篇13
xx年第x次股东会决议
九年x月x日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:
一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号
二、同意公司经营期限延期至x年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。
五、同意委托x办理公司变更登记手续。
股东签名:
xx年xx月x日
董事会决议 篇14
_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议：
一、
二、
盖章及签署：
注意事项：
1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。
通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。
3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。
董事会决议 篇15
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第一次董事会会议，于20xx 年 6 月 25 日在上海召开。应到董事 13 人，实到董事 12 人，金明达董事委托王运丹董事行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由王运丹先生主持。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：
一、推选王先生担任公司第六届董事会董事长。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、同意公司关于董事会下设各专业委员会成员调整的议案。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
战略委员会：
提名委员会：
薪酬与考核委员会：
审计委员会：
三、同意公司关于聘任公司总经理的议案证券简称：上海电力证券代码：6000编号：
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任柳先生担任公司总经理，任期三年。
四、同意公司关于聘任公司副总经理的议案
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任孙基先生担任公司副总经理兼财务总监职务，任期三年;
同意聘任孙先生担任公司副总经理兼总工程师职务，任期三年;
同意聘任郭先生担任公司副总经理职务，任期三年;
同意聘任先生担任公司副总经理职务，任期三年。
五、同意公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任夏先生担任公司董事会秘书，任期三年。
同意聘任邹女士担任公司证券事务代表，任期三年。邹女士承诺将参加
上海证券交易所举办的最近一期证券事务代表资格培训并取得证券事务代表资格
证书，待取得证券事务代表资格证书后履行职责。
上海股份有限公司董事会
六月二十七日
董事会决议 篇16
*公司股东会决议
会议时间：
会议地点：
公司会议室主持人：
参加会议人员：
会议议题：讨论决定本公司向申请流动资金贷款事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由 召集并主持会议。应到股东*人，实到股东*人，符合公司章程规定。经与会股东讨论，通过如下决议：1、同意本公司向重庆银行股份有限公司文化宫支行申请流动资金贷款 万元，并由**有限公司法人和股东提供连带责任保证。若最终审批同意给予的授信(额度)小于本公司申请金额，本决议仍有效，不用再作出决议。
股东(董事)签字：
年*月*日
董事会决议 篇17
股东会董事会决议(个人合作经营模式)
兹有 向中国 银行 分行申请工程车辆(或机械设备)按揭贷款，贷款金额(大写) 元整，期限为 个月，用于购买 ，经本公司股东(董事)于 年 月 日召开全体股东/董事会议，形成如下决议：一、同意所购工程车辆(或机械设备)以 公司名义抵押(或抵押公证)，合作经营期限长于上述贷款期限。二、该工程车辆(或机械设备)实际上产权属于 私人财产，我公司作为法律上的产权所有人，授权工程车辆(或机械设备)的车主将上述财产用作银行抵押资产，而我公司无权另行办理该车抵押等经济方面的手续。 三、我公司负责协助办妥借款人车辆上牌(或抵押公证)、保险等手续，并负责在所有手续办妥后将发票、保险单、机动车登记证书、抵押公证原件及保险发票、车辆行驶证的复印件等资料交回抵押权人银行。四、在上述借款人未还清贷款之前，未经贷款银行同意，我公司不予办理该车车籍的转让手续。
所有股东/董事签名:
单位名称：(公章)
年 月 日
董事会决议 篇18
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定， 贸易 有限公司全体股东于 20xx 年 3 月 21 日在公司住所召开了股 东会。经讨论，一致通过如下事项： 一、公司经营范围由国内贸易、物资供销、货物进出口 业务、技术进出口业务变更为煤炭、焦炭、金属材料、建筑 材料、装饰材料、五金交电、日用百货、普通机械及配件、 塑料及制品、橡胶及制品、机电产品(含国产汽车，不含小 轿车)电线电缆、矿产品、化工产品及原料(不含管理商品) 的销售。货物进出口业务、技术进出口业务。 二、通过公司《章程修正案》 ;
三、 全权委托本公司员工 办理公司变更登记手续及领取 公司《营业执照》 。
全体股东签字签章：
贸易有限公司
年 3 月 27 日
董事会决议 篇19
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名:__________
_____年_____月_____日