董事会决议范本 篇1
_______________________公司董事会决议
会议时间：____________________________
会议地点：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：
(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)
(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);
(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)
(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);
(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)
(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.
到会董事签名：
年 月 日
董事会决议范本 篇2
__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议 会议时间：____________________________
会议地点：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：
(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)
(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);
(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)
(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);
(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)
(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.
到会董事签名：
年 月 日
董事会决议范本 篇3
会议时间：20xx年2月3日
会议地点：
参会董事：刘爱峰 丁玲 崔春林
本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：
一、同意变更名称
二、同意注销
三、同意组成清算组
(其他需要决议的事项请逐项列明)
董事签名：
年 月 日
董事会决议范本 篇4
第____届董事会第_____会议决议
北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:
一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议透过<_______________________制度>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议透过<_______________________制度>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字:
_______年_______月_______日
董事会决议范本 篇5
时间:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
资料:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
董事会决议范本 篇6
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名:__________
_____年_____月_____日