公司董事会会议议案 篇1
关于批准公司《董事会议事规则》的议案
各位董事：
为规范*公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《*公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
**公司
**年**月**日
公司董事会会议议案 篇2
关于聘用先生为公司副总经理的议案
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《*公司章程》的规定，提议聘用先生为公司副总经理，任期三年。
现提请董事会审议。
*公司
**年**月**日
公司董事会会议议案 篇3
(公司名称)有限公司董事会决议
(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会 会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募 集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司) 事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票 反对，通过了以下决议：
1. 本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立 股份公司。
2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、 业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后 的净资产折股投入 股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局 确实认数为准。
3.本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;
②剥离不良资产，优化股 份公司的资本结构;
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完 全按市场原则来进行。
4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股 份公司，作为发起人认购股。 上海注册公司 股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册 手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内 社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市 交易。
6.本企业作为股份 公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中， 承担下列权利和义务：
①按约定的时间和方式认购股份公司股份;
②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;
③ 设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股 份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
7.由×××，×××……等人共组成 股份公司筹 委会，其中委托×××为主任。
8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立 股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。
出席
5.本企业在本次设立公司的过程中,承担下列权利和义务……
6.本次设立股份公司组建筹委会事宜……
出席会议的董事签名
日期
公司董事会会议议案 篇4
关于选举先生为公司董事长的议案
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
*公司
**年**月**日