公司股东大会通知范本

股东大会通知

会议日期:

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公司名称

公告日期

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会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

议题

1.《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.1选举非独立董事候选人：

1.1.1 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.2 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.3 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.4 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.5 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.6 选举第四届董事会董事候选人先生。

1.2选举独立董事候选人：

1.2.1 选举第四届董事会独立董事候选人先生;

1.2.2 选举第四届董事会独立董事候选人先生;

1.2.3 选举第四届董事会独立董事候选人先生。

2.《关于修改〈公司章程〉的议案》;

3.《关于修改〈董事会议事规则>的议案》;

4.《关于第四届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴标准的议案》;

5.《关于公司监事会换届选举的议案》;

5.1选举第四届监事会股东代表监事候选人先生。

6.《关于为控股子公司提供担保的议案》。

审议内容 董事换届议案