设立分公司董事会决议 篇1
根据《公司法》和章程决定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事长________主持召开董事会，应参加会议董事________人，实际参加会议董事________人，监事成员列席会议，符合法定程序。经讨论，会议通过以下决议：
同意________市________________有限公司出资________万元，成立________________有限公司，占________________有限公司注册资本的100%，出资方式为货币。以上决议符合章程规定，合法有效。
与会董事签字：
________年________月________日
设立分公司董事会决议 篇2
根据《公司法》和章程决定，________年________月________日上午________，________市________有限公司董事长________主持召开董事会，应参加会议董事________人，实际参加会议董事________人，监事成员列席会议，符合法定程序。
经讨论，会议通过以下决议：
风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。
如决议未经与会董事过半数通过，董事会决议归于无效。
同意________市________有限公司出资________万元，成立________有限公司，占________有限公司注册资本的________%，出资方式为货币。
以上决议符合章程规定，合法有效。
风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程，否则董事会决议当属无效。
与会董事签字：
________年________月________日
设立分公司董事会决议 篇3
鉴于________公司决定要设立分公司，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定设立________分公司。
二、公司经营范围：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________为分公司负责人。
________公司
董事会成员（签字）：
________、________、________
________年________月________日